كتب – بهاء المهندس
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على شخص مقيم بسوهاج بسب غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها 5 مليون جنيه
وذلك مقابل أرباح إلا أنه لم يفى بوعده ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها
حيث لجأ المذكور إلى غسل الأموال المتحصلة من تجارته الغير مشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الشركات وشراء المعدات الثقيلة
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 مليون جنيه تقريباً.
