كتب – بهاء المهندس :
أكدت معلومات وتحريات العامة للمباحث الأموال العامة قيام صاحب شركة مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة له معلومات جنائية بإستئجار فرع شركة للصرافة كائنة بمدينة مينا القمح بالشرقية
وعقب صدور قرار بإلغاء فرع الشركة المٌشار إليه قام بتغيير النشاط إلى محل مجوهرات وإستغلاله مقراً لمُمارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والإحتفاظ بداخله على مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
- وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته لنشاطه المؤثم داخل محل المجوهرات المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية وماكينة عد نقود
حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 3 مليون جنيه تقريباً وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .
